La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión en contra del empresario Raúl Beyruti Sánchez, fundador y presidente de GINgroup, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos inusuales a través de 92 empresas de outsourcing entre las que figuró GINgroup, por lo que se presentaron siete denuncias ante la FGR.

También fue denunciado por el IMSS en agosto de 2020 por omitir el pago parcial de cuotas obrero-patronales, así como las correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ocasionando un perjuicio por la cantidad de 40 millones 870 mil 550 pesos.

En septiembre de 2020, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, describió a GINgroup como una empresa especializada en la administración de outsourcings, pero también como “una de las principales empresas factureras que ha estado denunciada por la Secretaría de Hacienda y por el IMSS”.

GINgroup es una de las principales compañías de subcontratación laboral, asesoría y administración de capital humano en México, dando servicio a unas 4,500 empresas, mismas que subemplean a unas 180 mil personas.